Pas vendimit të Bashkimit Evropian për të përfshirë Rusinë në listën e vendeve me rrezik të lartë të pastrimit të parave, bankat në disa vende kanë shtrënguar kushtet për kryerjen e transaksioneve të pagesave për qytetarët rusë, shkruan RBC , duke cituar avokatë dhe konsulentë ndërkombëtarë biznesi, raporton The Moscow Times.

Sipas tyre, institucionet bankare në Armeni dhe Serbi kanë filluar të refuzojnë qytetarët rusë kur hapin llogari dhe kryejnë transaksione.

Në disa raste, shërbimet pezullohen pa shpjegime të hollësishme, me justifikimin që reduktohet në “kërkesa të brendshme përputhshmërie”.

Llogaritë e hapura më parë po mbyllen gjithashtu, dhe kjo vlen edhe për rusët me leje qëndrimi, biznesi ose qëndrimi afatgjatë në këto vende.

Bankat në Kazakistan, Taxhikistan dhe Oman kanë filluar gjithashtu të kryejnë kontrolle më të detajuara mbi transaksionet, sipas firmës ligjore O2 Consulting.

Kërkesat e reja zbatohen si për individët ashtu edhe për personat juridikë që kanë lidhje me Rusinë. Klientëve u kërkohet gjithnjë e më shumë të konfirmojnë origjinën e fondeve, qëllimin ekonomik të transferimit dhe statusin e tyre tatimor.

Sipas ekspertëve, rusëve po u pengohet, ndër të tjera, transferimi i parave midis llogarive të tyre personale. Në disa raste, fondet po ngrihen për një kohë të pacaktuar.

Avokatët shpjegojnë se shtrëngimi i kërkesave dhe kontrolleve është pasojë e presionit në rritje nga rregullatorët ndërkombëtarë dhe bankat korrespondente.

Institucionet financiare kanë frikë nga sanksionet dytësore dhe preferojnë të zvogëlojnë të gjitha rreziqet e mundshme paraprakisht, thonë burimet e botimit.

Në fillim të dhjetorit, BE-ja e shtoi Rusinë në listën e zezë të vendeve me rrezik të lartë të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Është homologu evropian i listës së zezë të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF), e cila përfshin vende si Irani, Mianmari dhe Koreja e Veriut.