Ata pastruan paratë me mashtrimet e rreme të investimeve kundrejt përdoruesve të internetit.
Në zonën e Torinos, tre arrestime, së bashku me kërkime dhe sekuestrime në të gjithë territorin kombëtar, u kryen nga Qendra Operative e Sigurisë Kibernetike e Policisë Postare të Torinos me bashkërendimin e Shërbimit Policor Postar në kuadër të një operacioni të nisur në vitin 2019 nën drejtimin e Prokurorisë Publike pranë Gjykatës së Torinos.
Një nga strukturat kryesore të përfshira në fenomenin kompleks të mashtrimit të tregtimit online është goditur.
Hetimi, i ndarë në tre procedime të ndryshme penale, çoi në identifikimin e një organizate kriminale hierarkike që operonte midis Italisë dhe Shqipërisë me qëllim pastrimin e parave të ardhura nga mashtrimet e investimeve të rreme ndaj përdoruesve të padyshimtë të internetit.
Në krye të strukturës një shtetas shqiptar me banim në zonën e Torinos, i cili, sipas gjetjeve të hetimit, u ka dhënë bashkëpunëtorëve të tij udhëzime të sakta për shumat dhe llogaritë rrjedhëse ku të konvergojnë shuma të mëdha parash për të fshehur origjinën; duke raportuar drejtpërdrejt tek ai, sërish sipas aktakuzës, dy torinezë që kanë vënë në dispozicion llogaritë rrjedhëse bankare të mbajtura në emër të kompanive drejtpërdrejt ose nëpërmjet të emëruarve që u referohen atyre.
Kryerja e aktiviteteve teknike lejoi shfaqjen e një grupi prej gjashtëmbëdhjetë personash me banim në zonën e Torinos, shtëpitë dhe kompanitë e të cilëve, konkretisht katër, që operonin në sektorin e marketingut dixhital dhe gjenerimit të plumbave, iu nënshtruan një kontrolli të deleguar nga Prokurori Publik.
Krahas aktiviteteve të pastrimit të parave, është rikonstruktuar pjesëmarrja e drejtpërdrejtë në krijimin e faqeve të reklamave të tregtimit të rremë, të përdorura për të rikuperuar në mënyrë të paligjshme të dhënat personale të lëna nga përdorues të padyshimtë të internetit të interesuar për të investuar. Këto faqe janë errësuar dhe tani nuk janë më të dukshme për përdoruesit italianë.
Operacioni u shtri në shkallë vendi, katër kontrolle u kryen në Campania, Lazio, Umbria dhe Veneto me ndihmën e Qendrave Operative të Sigurisë Kibernetike të Policisë Postare të kryeqyteteve përkatëse, për të rindërtuar rrjetin e dendur të marrëdhënieve me Kompanitë që pritën faqet e rreme të investimeve.
Së fundi, në kuadër të kësaj, pasuritë e paligjshme u goditën nëpërmjet ekzekutimit të nëntë dekreteve për sekuestrimin e pasurive në vlerë ekuivalente ndaj po aq subjekteve që zotërojnë aksione shoqërish apo figurash me rolin e pjesëmarrjes në veprimtarinë e pastrimit të parave me origjinë të paligjshme.
Hetimet përfshinin prova të tërthorta të TI-së, bankave dhe të korporatave, të rindërtuara dhe të sistemuara, gjithashtu nëpërmjet përdorimit të aktiviteteve të zgjatura përcjellëse teknike të TI-së, të cilat sollën koordinimin unitar në menaxhimin e fenomenit kriminal.
Veçanërisht komplekse ishte puna e kryer nga Shërbimi Policor i Postës dhe Komunikacionit në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, për marrjen e lajmeve dhe të dhënave për rindërtimin e flukseve financiare.
