Një organizatë ndërkombëtare e dedikuar për trafikun e kokainës është çmontuar pas punës hetimore të kryer në Spanjë dhe Ekuador, ku u arrit arrestimi i 62 personave, mes tyre tre persona nga Mendoza , si dhe sekuestrimi i një sasie të madhe armësh, parash dhe sende të tjera.
Ata e fshehën drogën në enë me banane. Anëtarët e Policisë Kombëtare të Spanjës si dhe Policia Kombëtare e Ekuadorit, kryen procedurat për çmontimin e organizatës, e cila e fshehu drogën në ngarkesa frutash që eksportohen në Evropë nga Amerika e Jugut dhe ata pastronin paratë përmes kompanive të ndryshme.
Hetimi filloi në vitin 2020 dhe synonte të hetonte Mario Fabián Sánchez Rinaldi, një burrë nga Mendoza me kombësi italiane, i cili jetonte në qytetin e Marbella dhe zotëronte disa kompani të dedikuara për prodhimin dhe eksportin e bananeve. Përveç kësaj, ajo operonte edhe në Granada, ku kishte qendra sportive, qendra tregtare dhe biznese mikpritjeje. Megjithatë, gjithçka nis të ndryshojë pas zbulimit të kokainës që eksportohej e fshehur në ngarkesat e bananeve dhe për të cilën kishin lidhje në porte të ndryshme për të kryer operacionet.
Sipas hetimeve, organizata komandohej nga Sánchez, së bashku me një shtetas shqiptar me banim në Ekuador, Dritán Gjika, i cili bënte shpenzime miliona dollarësh dhe kontrollonte biznese të ndryshme që i lejonin të gëzonin një standard të lartë jetese.
Sánchez Rinaldi u arrestua në Spanjë në shkurt së bashku me djalin e tij Agustín, ndërsa Facundo Sánchez, nipi i tij, i cili kishte një urdhër arresti ndërkombëtar, u kap në Mendoza më 13 mars. Në rastin e fundit, i riu ndodhet në provincë, por mund të ekstradohet në Spanjë. Biznesmeni shfaqet si aksioner i Impex Fruit Quinientos Seis SA, një kompani e përmendur në Panama Papers, përveç të tjerave si Holtexsa SA, Ingrener SA, Negoglobal SA dhe Linworth Export Ec SA.
Më shumë se 60 të hetuar dhe 32 të arrestuar
Ishin më shumë se 800 agjentë që ndërhynë në operacionin e kryer në Spanjë dhe Ekuador, ndër të tjera, dhe u hetuan 62 persona, nga të cilët 32 u ndaluan. Kështu, 18 prej arrestimeve u kryen në Ekuador, 13 në Spanjë dhe një në Mbretërinë e Bashkuar. Për më tepër, në Amerikën e Jugut u kapën më shumë se 2,300,000 dollarë, u sekuestruan 9 automjete, 9 armë zjarri dhe u zbuluan pasuri të pastruara prej 36 milionë eurosh.
Nga ana e saj, në Evropë u sekuestruan afro 500 mijë euro para të gatshme, më shumë se 12 mijë dollarë, para të gatshme nga monedha të tjera të huaja, një pistoletë, 12 automjete, ora të cilësisë së lartë, terminale celulare dhe pajisje kompjuterike. Gjithashtu janë zbuluar prona me vlerë rreth 12 milionë euro. Lidhur me drogën, në periudhën 2019-2022 janë sekuestruar gjithsej 3410 kilogramë kokainë në procedura të ndryshme të kryera në Spanjë, Belgjikë, Rusi, Shqipëri, Rumani dhe Holandë.
