Një ngarkesë me banane e ardhur nga Amerika Latine është shndërruar në pikënisjen e një prej hetimeve më të mëdha ndërkombëtare për trafik droge dhe pastrim parash. Sipas një investigimi të Bloomberg, çështja lidh portet spanjolle me kompani në SHBA, pasuri luksoze në Dubai, struktura offshore dhe transaksione me kriptomonedha.
Gjithçka nisi në vjeshtën e vitit 2024, kur autoritetet spanjolle sekuestruan rreth 13 tonë kokainë të fshehur në një ngarkesë me banane në portin e Algeciras. Ky ishte sekuestrimi më i madh i kokainës në historinë e Spanjës dhe një nga më të mëdhenjtë të regjistruar ndonjëherë në Evropë.
Hetimi i mëpasshëm zbuloi një rrjet të dyshuar ndërkombëtar për pastrimin e parave, që sipas dokumenteve të shqyrtuara nga Bloomberg, shtrihej nga Spanja në Panama, Irlandë, Dubai dhe Shtetet e Bashkuara.
Sipas autoriteteve spanjolle, figura qendrore e rrjetit është Ignacio Toran, i cili dyshohet se bashkëpunonte me Oscar Sanchez, ish-kreun e njësisë kundër pastrimit të parave në Policinë Kombëtare të Spanjës. Hetuesit pretendojnë se Sanchez përdori pozicionin e tij për të ndihmuar organizatën kriminale. Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjetën rreth 20 milionë euro të fshehura në mure. Të dy ndodhen në paraburgim, ndërsa avokatët e tyre kanë kundërshtuar mënyrën e mbledhjes së disa provave.
Hetimi përmend gjithashtu Francisco de Borbón, një i afërm i largët i Mbretit Felipe VI të Spanjës, dhe investitorin amerikan Ketan Seth. Sipas dokumenteve hetimore, të dy ishin drejtues të kompanisë Alpha Trading, me seli në Kaliforni, e cila dyshohet se përdorej për të kanalizuar fonde përmes llogarive offshore në Panama.
Në vitin 2025, Seth dhe De Borbón themeluan Blue Acquisition Corp., një kompani SPAC e fokusuar në investimet në qendra të të dhënave dhe inteligjencë artificiale. Kompania arriti të mblidhte rreth 200 milionë dollarë përmes një oferte publike fillestare (IPO). Megjithatë, Bloomberg thekson se Blue Acquisition Corp. nuk është nën hetim dhe nuk akuzohet për shkelje. Seth dha dorëheqjen nga kompania në qershor 2026, ndërsa De Borbón nuk mban më rol këshillues.
Vila luksoze në Dubai dhe kriptomonedha
Sipas hetuesve, Toran kishte ngritur një rrjet kompanish në Spanjë dhe jashtë saj për të fshehur pronësinë e pasurive. Mes tyre ishte një rezidencë me vlerë rreth 10 milionë euro në kompleksin luksoz W Residences në Palm Jumeirah, si edhe prona të tjera në Dubai me vlerë totale rreth 11 milionë euro.
Autoritetet dyshojnë se ai zotëronte gjithashtu Bitcoin me vlerë të paktën 10 milionë euro, ndërsa rrjeti përdorte Bitcoin, Tether dhe kriptomonedha të tjera për transferimin e fondeve. Dokumentet hetimore përmendin kompani në Irlandë, Panama dhe São Tomé dhe Príncipe, të cilat dyshohet se shërbenin për të fshehur origjinën e parave.
Një prej tyre është ET Fintech Europe Ltd., me seli në Irlandë. Hetuesit pretendojnë se kompania kontrollohej nga organizata kriminale, ndërsa drejtuesit e saj i kanë mohuar kategorikisht akuzat dhe kanë deklaruar se kanë bashkëpunuar me autoritetet. Hetimi përmend gjithashtu dy subjekte në São Tomé që paraqiteshin si banka në internet, por që nuk ishin të licencuara nga autoritetet financiare lokale.
Sipas Bloomberg, disa nga personat e përfshirë janë nën hetim, por deri tani nuk janë ngritur akuza penale ndaj tyre. Autoritetet spanjolle dyshojnë se rrjeti ka përdorur kompani, banka offshore, kriptomonedha dhe struktura të ndërlikuara financiare për të fshehur origjinën e parave të trafikut të drogës dhe për t’u dhënë fondeve pamjen e ligjshmërisë. Ekspertët e sigurisë theksojnë se rasti ilustron mënyrën se si organizatat kriminale moderne ndërthurin ekonominë e ligjshme me atë të paligjshme, duke përdorur kompani, institucione financiare dhe teknologji të avancuara për të pastruar fitimet nga aktivitetet kriminale.
