Deputeti i PD, Belind Këlliçi, në fjalën e tij në seancën e sotme në Kuvend, shprehu shqetesimin për rrezikun e stabilitetit të sistemit bankar por edhe mundësinë e pastrimit të parave.

Këlliçi iu referua Jet Bank ku tha se, aksionerët e bankës digjitale kanë hapur edhe një tjetër kompani në Durana për të mos paguar asnjë taksë për shërbimet që do i ofrojnë njëra tjetrës.

“Sigurisht ata që janë regjistruar pranë këtij parku teknologjik si kompania JET TECH, tashmë jo vetëm që do të përfitojnë lehtësira fiskale me 0 taksa, por edhe po liçensohen për të hapur banka ONLINE pa sportele fizike.

Siç ju informova dhe në seancën e kaluar i jam drejtuar me një kërkesë të re për informacion Bankës Qëndrore ku kërkoj të dhëna sesi sot kemi të liçensuar një bankë të re me pronarë kompani të regjistruara në vende Offshore.

Por rasti në fjalë është edhe më i rëndë pasi pronarët fundorë nuk kanë lidhje aspak me eksperiencën Bankare, siç e kërkon dhe rregullorja e liçensimit e bankës tonë qëndore, e cila në rastin e JET BANK është shkelur me të dyja këmbët”, tha Këlliçi.

Duke drejtuar 14 pyetje për drejtuesin e Agjencisë së Inteligjencës Financiare të Shqipërisë në lidhje me Jet Bank, deputeti i PD tha se kërkon nga Banka Qëndrore që të përgjigjet brenda afatit kohor të përcaktuar në ligj, e mbi të gjitha të vërë në dispozicion të gjithë dokumentacionin e kërkuar, pasi ky mega skandal financiar as nuk do të harrohet e as nuk do lejohet të vidhen shqiptarët si në rastin e mikrokredive.

Mesazhi i plotë

14 pyetje publike për drejtuesin e Agjencisë së Inteligjencës Financiare të Shqipërisë në lidhje me Jet Bank, drejtuar në fjalën e sotme nga Kuvendi i Shqipërisë!

Të nderuar qytetarë,

Dy seanca më parë ngrita një shqetësim shumë madhor që lidhej jo vetëm me rrezikun e stabilitetit të sistemit bankar por edhe mundësinë e pastrimit të parave.

Ndërkohë deputetët socialistë javën e kaluar miratuan ndryshime ligjore për parkun famëkeq të krimit të organizuar DURANA.

Sigurisht ata që janë regjistruar pranë këtij parku teknologjik si kompania JET TECH, tashmë jo vetëm që do të përfitojnë lehtësira fiskale me 0 taksa, por edhe po liçensohen për të hapur banka ONLINE pa sportele fizike.

Pra aksionerët e Jet Bank, kanë hapur edhe një tjetër kompani në Durana për të mos paguar asnjë taksë për shërbimet që do i ofrojnë njëra tjetrës.

Siç ju informova dhe në seancën e kaluar i jam drejtuar me një kërkesë të re për informacion Bankës Qëndrore ku kërkoj të dhëna sesi sot kemi të liçensuar një bankë të re me pronarë kompani të regjistruara në vende Offshore.

Por ky nuk është i vetmi problem pasi jeni mësuar të liçensoni kompani të tilla në sistemin bankar.

Por rasti në fjalë është edhe më i rëndë pasi pronarët fundorë nuk kanë lidhje aspak me eksperiencën Bankare, siç e kërkon dhe rregullorja e liçensimit e bankës tonë qëndore, e cila në rastin e JET BANK është shkelur me të dyja këmbët.

Aksionerët fundorë të bankës më të re të regjistruar në Shqipëri sipas të dhënave publike por edhe njoftimeve të AMF, eksperiencat e vetme i kanë me platforma FOREX, biles duke ushtruar edhe aktivitet të paliçensuar në Shqipëri.

Në kërkesën time të parë Banka Qëndrore u soll sikur në mënyrë naive nuk i kuptonte pyetjet e mia, prandaj në kërkesën e nisur javën e kaluar, kam kërkuar informacion shterues nëse kjo kompani ka plotësuar kërkesat ligjore në liçensim.

Sot në Parlament u votuan disa ndryshime në ligjin “Për parandalimin dhe pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit”. Ndër vite janë ndryshuar ligjet me qëllimin e vetëm që të luftohej ky fenomen i cili sot po gërryen ekonominë Shqiptare.

Sigurisht të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që problemi që ka sot vendi nuk është si pasojë e mungesës së një baze të mirë ligjore, por sepse institucionet që duhet ta parandalojnë atë, bashkëpunojnë me strukturat kriminale për ta lejuar dhe inkurajuar.

Prej vitesh Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka ngritur alarmin për pastrimin e parave në çdo sektor, sidomos në atë të ndërtimit.

E ndërsa Shqipëria është kthyer në një lavatriçe për paratë kriminale, Agjencia e Inteligjencës Financiare, Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, nuk kanë ndërmarrë asnjë masë konkrete për të ndaluar këtë fenomen që po lë pasoja afatgjata në ekonominë tonë.

E për të kuptuar qasjen e qeverisë, mjafton të shohim mijëra leje të miratuara nga Edi Rama për kompani me emra anonim e kapital 1000 euro për ndërtimin e kullave qindra milionshe.

E meqënse sot patëm fasadën e rradhës për bazën ligjore për pastrimin e parave, ju ftoj të bashkohemi për të thelluar hetimin parlamentar në skemën e rradhës që quhet Jet Bank.

Ftoj drejtuesin e Agjencisë së Inteligjencës Financiare të hetojë sa më poshtë:

1. ​A i ka depozituar kompania Constador LTD bilancet vjetore dhe të konsoliduara për 3 vitet e fundit në dosjen e aplikimit? Cili është eksperti kontabël i autorizuar që ka kryer auditimin e tyre?
2. ​Cili është objekti i aktivitetit i kompanisë CONSTADOR LTD dhe në cilat vende ushtron aktivitet?
3. ​A kanë lidhje shtetasit Idan Avishai dhe Saniel Sanilevich me kompani që ofrojnë shërbime Forex.
4. ​A kanë ushtruar këta shtetas dhe kompanitë e lidhura me ta, aktivitet të paliçensuar financiar në Shqipëri?
5. A ka patur kundërshti nga departamentet përgjegjëse për liçensimin gjatë vlerësimit të aplikimit të JET Bank?
6. A është depozituar pranë Bankës së Shqipërisë shuma 1(një) miliardë lekë?
7. ​Fondet janë transferuar nga llogaritë bankare të CONSTADOR LTD apo shtetasit Idan Avishai?
8. ​Si është verifikuar ligjshmëria e fondeve?
9. ​Cili është vendi i origjinës së këtyre fondeve?
10. A vijnë këto fonde nga një bankë e regjistruar në një vend offshore?
11. Ligji përcakton se duhet të dorëzohet çertifikata e autoriteteve kompetente, që siguron të dhëna për bilancin e shoqërisë/individit dhe rregullshmërinë e pagesës së tatimeve dhe taksave. A janë administruar çertifikata të tilla dhe cili është autoriteti kompetent që e ka lëshuar?
12. Ligji gjithashtu përcakton se duhet të depozitohet dokumentacioni ose të dhënat zyrtare nga autoritetet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve të tatim-taksave nga aksionerët e propozuar. A është depozituar për të gjithë aksionerët ky dokumentacion dhe cili është autoritetit që e ka lëshuar?
13. Ligji përcakton se Banka e Shqipërisë ka të drejtë të bëjë verifikime të pavarura për të provuar vërtetësinë e informacionit të ofruar nga personi që kërkon të liçensohet, në përputhje me dispozitat e këtij ligji. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë bashkëpunon me organet përgjegjëse vendase dhe me autoritetet e huaja mbikëqyrëse. A janë kryer këto verifikime të pavarura dhe si?
14. Me cilat institucione ligjzbatuese/përgjegjëse, vendase apo të huaja ka patur komunikim për të verifikuar ligjshmërinë e fondeve dhe reputacionin e ortakëve?

Shpresoj shumë që Banka Qëndrore të përgjigjet brenda afatit kohor të përcaktuar në ligj, e mbi të gjitha të më vërë në dispozicion të gjithë dokumentacionin e kërkuar, pasi ky mega skandal financiar as nuk do të harroet e as nuk do lejojmë të vidhen shqiptarët si në rastin e mikrokredive.